ALBACEA S.A.
CONVOCATORIA. LG.J.
Nro. 1.582. Convócase a los Señores Accionistas de ALBACEA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 24 de agosto de 2015, en la calle Talcahuano 833, piso 7°, Departamento «D», Ciudad Autónoma de Bs.As., a las 8:00 horas en primera convocatoria y a las 9:00 horas del mismo día en segunda convocatoria a efectos de considerar el siguiente;
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, correspondientes al vigésimo segundo ejercicio social finalizado el 31 de marzo de 2015.
3) Distribución de Utilidades.
4) Honorarios al Síndico.
5) Elección de Síndicos, titular y suplente. Presidente designado por Asamblea Ordinaria de fecha 31/07/2014. El Directorio
EL PRESIDENTE
Diario «El Accionista»
F.A. N° 5873: 30-07-15 V:05-08-15