CONVOCATORIA



Convócase a los Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 24 de junio 2015, a las 18:30 hs y 19:30 hs, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, en el salón de usos múltiples de Malabia N° 2430, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta.

2) Informe general sobre avance de obra, estado del negocio sobre el inmueble de la Sociedad y cuestiones vinculadas.

3) Consideración de documentos art. 234 inc. 1° ley 19.550 por ejercicios cerrados 31/12 de 2013 y 2014. Convocatoria fuera de término. Destino de los resultados.

4) Gestión y honorarios del directorio por dichos ejercicios.

5) Gestión y honorarios de síndicos.

6) Reducción de capital social en la suma de $20.500.000 es decir de $ 21.000.000 a $ 500.000.

8) Prescindencia de Sindicatura.

9) Autorizaciones.

El Directorio

NOTAS:
Los accionistas deberán comunicar su asistencia (art. 238 Ley 19.550) hasta el 19/06/2015 inclusive, a Malabia 2379 piso 1° A, C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 18 hs.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
F A N° 5819 I: 08-06-15 V:12-06-15