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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Viernes 12 de Junio de 2015
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS

ELECTROMETALÚRGICA ANDINA S.A.I.C.


Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de junio de 2015, a la hora 13.00 en primera convocatoria y a la hora 14.00 en segunda convocatoria, a realizarse en Ortiz de Ocampo 3302, Edificio Anexo, Nivel 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta. 2) Motivos que generaron la convocatoria fuera de término. 3) Reconsideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1° de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013. 4) Destino del resultado del ejercicio 2013. 5) Motivos que generaron la convocatoria fuera de término respecto de la documentación correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014. 6) Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1° de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014. 7) Destino del resultado del ejercicio 2014. 8) Consideración de la gestión de los directores por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.9) Consideración de la gestión del Síndico Roberto van der Zee por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014. 10) Consideración de la gestión del Síndico Osvaldo Rebollo por el informe sobre estados contables cerrados al 31 de diciembre de 2014. 11) Remuneración en exceso —art. 261 ley 19.550— de los Directores por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014. 12) Remuneración de la Sindicatura ejercida por Roberto van der Zee por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014. 13) Remuneración de la Sindicatura ejercida por Osvaldo Rebollo por el informe sobre estados contables al 31 de diciembre de 2014. 14) Determinación del número de integrantes del Directorio por un ejercicio. 15) Designación de los integrantes del Directorio por un ejercicio. 16) Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente por un ejercicio. 17) Autorizaciones.
Los accionistas que deseen participar en la asamblea podrán registrarse hasta el día 25 de junio de 2015 a la hora 18.00 en Ortiz de Ocampo 3302, Módulo 2, Piso 1º Of. 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
OSVALDO REBOLLO.
SINDICO TITULAR.

Diario «El Accionista»
F.A N° 5831 I: 12-06-15 V:18-06-15

Visitante N°: 26150354

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