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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Lunes 08 de Junio de 2015
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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SKF ARGENTINA S.A.


Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 25 de junio de 2015, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en la calle Perú 545, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la documentación requerida por el artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

3) Consideración y destino del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

4) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio. En su caso, aprobación del exceso por sobre los límites dispuestos por el art. 261 de la Ley 19.550.

5) Consideración de la gestión y honorarios de los Síndicos.

6) Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente.

7) Consideración de la modificación del valor nominal de las acciones. Reforma del artículo cuarto del estatuto social.

8) Razones por las cuales la Asamblea se convoca fuera del plazo legal.

9) Otorgamiento de autorizaciones para inscribir las resoluciones asamblearias precedentes. Guillermo Andrés Scholand. Presidente designado por Acta de Directorio N° 709 del 25/07/2014.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
F A N° 5817 I: 05-06-15 V:11-06-15

Visitante N°: 26145368

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