Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 16 de Junio de 2015 a las 12:00 hs. en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en Tucumán 1, Piso 4°, C.A.B.A.

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1°, de la Ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014;

3. Consideración del resultado del ejercicio;

4. Consideración de la gestión de los Sres. directores durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014. Consideración de los honorarios correspondientes a los Sres. directores por el desempeño de sus funciones durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014;

5. Designación de directores por el término de un ejercicio;

6. Consideración de la gestión de los Sres. miembros de la Comsión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014. Consideración de los honorarios correspondientes a los Sres. miembros de la Comisión Fiscalizadora por el desempeño de sus funciones durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014;

7. Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio;

8. Otorgamiento de autorizaciones.

NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550 en la sede social, de 10 a 18 horas.

Fdo. Alberto Rafael Hojman, Presidente, designado por Asamblea del 12 de junio de 2014.

EL PRESIDENTE
Diario «El Ac cionista»
Fact A N° 5804 I: 18-05-15 V:22-05-15