CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS
NUCLEAMIENTO INVERSOR S.A.
CONVOCATORIO
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 10 de Junio de 2015, a las 12:00 horas, en Tte. Gral. Juan D. Perón 456, Piso 5° Of. 501, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1) Consideración de la convocatoria fuera de término;
2) Desginación de dos accionistas para firmar el Acta;
3) Consideración de los estados de situación patrimonial, de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo, información complementaria (notas y anexos a los estados contables individuales, estado consolidado de situación patrimonial, estados consolidados de resultados y de flujo de efectivo, notas y anexos a los estados contables consolidados ) Memoria e informe del síndico, correspondientes al ejercicio económico N° 25 finalizado el 31 de diciembre de 2014;
4) Consideración de la Gestión de Directores y Síndicos;
5) Remuneración de Directores y remuneración de Síndicos;
6) Tratamiento de los Resultados No Asignados Positivos;
7) Fijación del Número de Directores y elección de los mismos;
8) Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente. Nota: Los Señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán cursar comunicación en Teniente General Juan Domingo Perón 456 Piso 5 Oficina 501, Ciudad de Buenos Aires a los fines de su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas hasta las 15 horas del día 4 de Junio de 2015 inclusive.
EL PRESIDENTE
Diario «El Ac cionista»
Fact A N° 5805 I: 20-05-15 V:27-05-15