CONVOCATORIA

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el día 13 de octubre de 2005 a las 10:30 horas, en Avenida Juana Manso 205, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.- Designación de dos accionistas para firmar el libro de Actas de Asambleas.

2.- Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultado y Evolución del Patrimonio Neto al 30 de Junio del 2005 e informe de la Comisión Fiscalizadora.

3.- Tratamiento de los ajustes no capitalizados y los resultados no asignados.

4.- Tratamiento de la gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

5.- Remuneración de los miembros del Directorio por el desempeño de funciones técnico administrativas.

6.- Remuneración de los miembros del Directorio.

7.- Remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

8.- Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.

9.- Elección de miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

10.- Autorización a Directores.

11.- Otorgamiento de las autorizaciones pertinentes en relación a lo resuelto en la Asamblea.

El que suscribe, en su carácter de Presidente del Directorio, según consta a fojas 16 del Acta de Directorio N° 875 del 6 de abril de 2005.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº2009 I.26-09-05 V.30-09-05