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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Viernes 08 de Mayo de 2015
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS

ELECTROMETALÚRGICA ANDINA S.A.I.C.


Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 29 de mayo de 2015 a la hora 13.00 en primera convocatoria y a la hora 14.00 en segunda convocatoria en Ortiz de Ocampo 3302, Edificio Anexo, Piso 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos  de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

2) Motivos que generaron la convocatoria fuera de término.

3) Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 2° de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2014.

4) Destino del resultado del ejercicio.

5) Consideración de la gestión de los directores.

6) Consideración de la gestión del Síndico Roberto van der Zee.

7) Consideración de la gestión del Síndico Osvaldo Rebollo.

8) Remuneración de los Directores en exceso (art.261 ley 19.550).

9) Remuneración de la Sindicatura.

10) Determinación del número de integrantes del Directorio por un ejercicio.

11) Designación de los integrantes del Directorio por un ejercicio.

12) Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente por un ejercicio.

13) Autorizaciones.

NOTA: Para tomar parte en la Asamblea los accionistas deberán solicitar su registro de asistencia hasta el día 22 de mayo de 2015 inclusive entre las 9.00 y 18.00 hs. en Ortiz de Ocampo 3302, Módulo 1, Piso 1, Of. 10 de esta ciudad. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 607 de fecha 15/01/2014 PATRICIA INES CARMONA CORTES – Presidente

LA DIRECTORIO
Diario «El Accionista»
Fact A N° 5800 I: 08-05-15 V:14-05-15

Visitante N°: 26183324

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