CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA

Por cinco días. Se convoca a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 13 de mayo de 2015 a las 18.00 hs. en la Avda. Emilio Castro 7627, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Desginación de dos accionistas para suscribir el acta.
2. Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1ero. de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.
3. Gestión del Directorio.
4. Remuneración de los Directores y miembros del Consejo de Vigilancia.
5. Destino del resultado del ejercicio y del saldo de «resultados no asignados».
6. Tratamiento de la renuncia de Directores y miembros del Consejo de Vigilancia cuyos mandatos vencen el 31 de diciembre de 2015 para permitir la designación de nuevos miembros de ambos órganos conforme la nueva redacción de los artículos décimo primero y décimo quinto del Estatuto Social cuya Reforma será tratada en la presente asamblea.
7. Reforma artículos décimo primero y décimo quinto del Estatuto Social en lo relativo a la duración del mandato de Directores y miembros del Consejo de Vigilancia, número y garantía de los Directores.
8. Reforma del artículo décimo séptimo referido a la limitación de la representación de accionistas en la Asamblea.
9. Designación de miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia conforme la nueva redacción de los artículos décimo primero y décimo quinto de los Estatutos Sociales. Para el tratamiento de los puntos 6, 7 y 8 del orden del día, la Asamblea tendrá el carácter de Extraordinaria. Para el supuesto de no reunirse el quórum necesario para la realización de la Asamblea en primera convocatoria, la segunda convocatoria tendrá lugar en el mismo lugar, el mismo día una hora después. Se recuerda a los Accionistas que deberán cursar la notificación de asistencia a la Asamblea con la anticipación prescripta por el artículo 238, segundo párrafo de la ley 19.550 y sus modificaciones posteriores. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, abril de 2015. Jorge Aníbal Gangemi - Presidente del Directorio - Designación por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria nro. 14 del 16 de mayo de 2014.

EL PRESIDENTE
Diario «El Accionista»
Fact A N° 5762 I:16-04-15 V:22-04-15