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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Martes 31 de Marzo de 2015
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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GARANTIA DE VALORES S.G.R.

Convocatoria a Asamblea General
Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los Sres. Accionistas a la asamblea General Ordinaria para el día 21 de abril de 2015 a las 18 hs. en primera convocatoria, y para las 19.00 hs. en segunda convocatoria en 25 de Mayo
359 octavo piso de la CABA.

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos socios para firmar el acta.
2. Ratificación de las resoluciones del Consejo de Administración en el período comprendido entre
el 01/01/14 y el 31/12/14 por las cuales se aprobaron aumentos y reducciones de capital, admisiones
y desvinculaciones de nuevos socios partícipes ad referéndum de la Asamblea.
3. Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, correspondientes al Ejercicio Económico N° 12 finalizado ei 31 de diciembre de 2014.
4. Aprobación de la gestión de las autoridades desde el 22/04/2014 hasta la fecha.
5. Fijación de la remuneración de los miembros titulares del Consejo de Administración y Comisión
Fiscalizadora. Designación de tres (3) miembros titulares y tres (3) miembros suplentes del Consejo
de Administración.
6. Designación de tres (3) Síndicos titulares y tres (3) Síndicos suplentes.
7. Consideración de los asuntos y documentación previstos en los arts. 30 y 36 del Estatuto Social,
en lo que corresponda.
8. Consideración de asuntos previstos en el art. 32 inc. c) de la Resolución SEPyMEyDR 212/2013
en lo que corresponda.
9. Consideración de la puesta a disposición del Socio Protector de la rentabilidad del Fondo de Riesgo, acorde a lo dispuesto por la reunión del .Consejo de Administración del 18 de febrero de 2015.
10. Consideración del destino de los resultados no asignados.
Nota: El Registro de Acciones Escritúrales de Garantía de Valores SGR es llevado por Caja de
Valores S.A. con domicilio en la calle 25 de Mayo 362, P.B., CABA. Para asistir a la Asamblea el
socio deberá legitimarse con constancia emitida por la Caja de Valores S.A. para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, en las oficinas sitas en la calle 25 de Mayo 347, 1° Subsuelo, CABA, hasta el día 17 de abril de 2015, en el horario de 10 a 18 horas. Los socios podrán hacerse representar en la Asamblea por carta poder otorgada con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria. La documentación a considerar en la Asamblea se encuentra a disposición de los Señores Socios en las oficinas de Garantía de Valores en 25 de Mayo 347, 1° Subsuelo, CABA.
El que suscribe lo hace como presidente, según Acta de Asamblea y Acta de Consejo de Administración, ambas de fecha 22/04/2014.

EL PRESIDENTE
Diario «El Accionista»
Fact A N° 5740 I:25-03-15 V:31-03-15

Visitante N°: 26140230

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