El Directorio convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 14 de abril de 2015, a las 12 horas en la sede social de Av. del Libertador 1068, 9° Piso de CABA, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

l)Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2)Consideración de la Memoria, el inventario, el Estado de Situación Patrimonial; el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, sus Notas y Anexos y el Informe de la Sindicatura, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.
3)Consideración del resultado del ejercicio y su distribución. Honorarios al Directorio y Sindicatura. Constitución de reservas especiales y/o de distribución de dividendos en efectivo a los accionistas.
4)Consideración de la gestión del Directorio de la Sociedad.
5)Consideración de la gestión de la Sindicatura.
6)Designación de nuevo Directorio por vencimiento de su mandato, fijación del número de miembros y duración de su mandato.
7)Designación de Síndicos Titular y Suplente por vencimiento de sus mandatos.
8)Autorizaciones para efectuar las inscripciones en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires, 19 de marzo de 2015.NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para poder concurrir a la asamblea, deberán
comunicar su asistencia o depositar las acciones en la sede social de Av. del Libertador
1068, 9° Piso, CABA, de 10 horas a 18 horas, hasta el día 8 de abril de 2015.
EL VICEPRESIDENTE
Diario «El Accionista»
Fact A N° 5735 I:25-03-15 V:31-03-15