CONVOCATORIA

Convócase a los Señores accionistas de FRATELLI BRANCA DESTILERIAS S.A. a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 14 de abril de 2015 a las 11:30 horas en la sede social Av. Corrientes 545 8vo. piso Frente, Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Designación los representantes de dos accionistas para firmar el acta.
2. Consideración de la documentación indicada en el Art. 234, inciso 1°, de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado al 31/12/2014.
3. Aprobación de la gestión de los Directores y Síndicos.
4. Determinación de los honorarios del Directorio y la Sindicatura.
5. Nombramiento de directores titulares y suplentes en reemplazo de los directores cuyos mandatos vencen en esta Asamblea.
6. Destino de los resultados no asignados.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cumplir con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley N° 19.550.

El Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Dr. Alberto V. Lisdero, designado según Actas de Directorio de fechas 09/12/2014 y 11/03/2015, suscribe el presente.
EL VICEPRESIDENTE
Diario «El Accionista»
Fact A N° 5744 I:26-03-15 V:01-04-15