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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Martes 17 de Marzo de 2015
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS
GASODUCTO GASANDES (ARGENTINA) S.A.


CONVOCATORIA

Se hace saber que por acta de reunión de Directorio del 5/3/2015 se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el próximo 30 de Marzo de 2015 a las 11:00 hs en primera convocatoria y a las 12 en segunda convocatoria, en Bonpland 1745, CABA.

ORDEN DEL DIA

a considerar es el siguiente: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea; 2) Consideración y Aprobación de la documentación prescripta en el inc. 1° del artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2014; 3) Consideración y resolución acerca de la gestón y responsabilidad de los directores y síndicos; 4) Confirmación de la resolución acerca de la remuneración de los directores y síndico durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014; 5) Designación de director suplente; 6) Designación de síndico titular y suplente; 7) Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014; 8) Consideración y resolución acerca de la autorización de la Sociedad a afectuar adelantos en el pago mensual de la remuneración a los señores directores titulares y síndico titular correspondiente al presente ejercicio; 9) Consideración y aprobación acerca de los Estados Contables Especiales al 31 de diciembre de 2014, requerido por la R.G. 3363/12 de la A.F.I.P.; 10) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

EL PRESIDENTE
Diario «El Accionista»
Fact A N° 5728 I:13-03-15 V:19-03-15

Visitante N°: 26185018

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