CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS
«EL ACUERDO COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.»
El Acuerdo Compañía Argentina de Seguros S.A. de acuerdo al art. 19 de su Estatuto Social y a las disposiciones legales vigentes, convoca a Asamblea General de Accionistas para el dia 13 de Marzo de 2015 a las 12.00 Horas, en el local de su domicilio legal de la calle Uruguay 1134 9° B CABA a efectos de considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1°.- Elección de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2°.- Consideración de los motivos del atraso en el llamado a asamblea.
3°.- Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos para el próximo período social.
4°.- Fijación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora y elección de los mismos para el próximo período social.
5°.- Consideración del Estado Patrimonial Reexpresado al 30 de Junio de 2014.
6°.- Autorización a Directores y Síndicos (art 273 de L.S.C.)
Nota: Los señores accionistas deberán comunicar a esta sociedad, con no menos de tres días de anticipación, su decisión de asistir a la Asamblea (art. 238 de la L.S.C.) EL DIRECTORIO
EL PRESIDENTE
Diario «El Accionista»
Fact A Nº 5695 I:13-02-15 V:23-02-15