Convócase a los sres Accionistas a Asamblea Gral. Ordinaria para el día 29/12/2014,en Bernardo de Irigoyen 330,Piso 3, CABA a las 18 hs. a fin de tratar el siguiente orden del día:

l)Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2)Consideración de las razones de la convocatoria fuera de termino.

3)Consideración de los documentos citados por art.234, inc 1º de la Ley 19550 y modificaciones correspondientes al ejercicio económico N°36 cerrado el 31/08/2013.

4)Consideración del resultado del ejercicio económico y su destino.

5)Consideración de la gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia.

6)Remuneración de los Directores y Consejeros de Vigilancia por las gestiones cumplidas durante el ejercicio económico N°36 cerrado el 31/08/2013, aun en exceso de lo dispuesto por el art. 261 de la Ley 19550, en razón de las funciones técnico-administrativas cumplidas por cada uno de ellos.

7)Consideración de los documentos citados por art. 234, inc.1º de la Ley 19550 y modificaciones correspondientes al ejercicio económico N° 37 cerrado el 31/08/2014.

8)Consideración del resultado del ejercicio económico y su destino.

9)Consideración de la gestión del Directorio y Consejeros de Vigilancia.

10)Remuneración de los Directores y Consejeros de Vigilancias cumplidas durante el ejercicio económico N°37 cerrado el 31/08/2014. aun en exceso de lo dispuesto por el art.261 de la Ley 19550 en razón de las funciones técnico-administrativas cumplidas por cada uno de ellos.

11)Determinación del número de miembros que integrara el Directorio y su elección por dos años a computar desde el 01/09/2014

12)Determinación del número de miembros que integrara el Consejo de Vigilancia y su elección por tres años a computar desde el 01/09/2014.

Nota: Se recuerda a los sres. accionistas que deberán comunicar su asistencia a la Asamblea Gral. Ordinaria de acuerdo a lo previsto por el art. 238 de la Ley 19550 y modificaciones. Sociedad comprendida en el art. 299 de la Ley 19550.

EL PRESIDENTE

Diario «El Ac cionista»
Fact A Nº 5656 I:05-12-14 V:12-12-14