CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 5 de Diciembre de 2014, a las 18 horas en primera convocatoria, y a las 19 horas en segunda convocatoria, en la calle Salta 1838, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1°) Motivo por el cual se realiza la presente Asamblea fuera de término.

2°} Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la presente Asamblea.

3a) Consideración de la documentación del Art. 234 me. 1° de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014.

4°) Aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

5°) Consideración de la remuneración del Directorio y del Consejo de Vigilancia y destino de los resultados.

6°) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.

Sociedad comprendida en el Art.299 de la ley 19.550

EL DIRECTORIO

Diario «El Accionista»
Fact A Nº 5627 I:12-11-14 V:18-11-14