Se convoca a Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas para el día lunes 27 de octubre de 2014 a las 11.30 horas en primera convocatoria y a las 12,30 hs. en segunda convocatoria, en Adolfo Alsina 633 piso 3ero. C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente

Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

2. Consideración y aprobación de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros, Anexos y Notas a los Estados Contables, Estados Contables Consolidados, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor Externo, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014.

3. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014.

4. Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5. Designación de directores titulares y suplentes y miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora, para el ejercicio 2014/2015.

6. Consideración del resultado positivo del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014. Propuesta de distribución de utilidades, y pago de dividendos por $ 32.156.987,35.-

7. Consideración del orden del día de la asamblea general ordinaria de Credicoop Administradora de Fondos de Aportes Voluntarios y Depósitos Convenidos S.A.e.I0. a celebrarse el día 27 de octubre de 2014 a las 12.30 hs. en primera convocatoria y 13.30 horas en segunda convocatoria.-

8. Consideración del orden del día de la asamblea general ordinaria de Credicoop Compañía de Seguros de Retiro S.A. a celebrarse el día 27 de octubre de 2014 a las 13.30 hs. en primera convocatoria y 14.30 hs. en segunda convocatoria.-

9. Consideración del orden del día de la asamblea general ordinaria de PREVISOL Compañía de Seguros de Vida S.A. e.I. a celebrarse el día 27 de octubre de 2014 a las 14.30 hs. en primera convocatoria y 15.30 horas en segunda convocatoria.-

10. Situación de las tenencias accionarias

Raúl Guelman: Presidente electo en Asamblea del 22/10/2012 y Acta de Directorio del 22/10/2012


EL PRESIDENTE


Diario «El Accionista»
Fact B Nº4254 I:02-10-14 V:08-10-14