CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Directorio de LIDERAR COMPAÑÍA GENERAL DE SEGUROS S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 30 de Octubre de 2014 a las veinte horas, en la sede social sita en la calle Reconquista N° 585 2° Piso que sesionará con el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1.- Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2.- Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas a los Estados Contables, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2014.

3.- Consideración de los resultados del ejercicio.

4.- Tratamiento de la gestión del Directorio, y de la Comisión Fiscalizadora.

5.- Determinación del número y elección de Directores para el ejercicio social 2014/2015.

6.- Elección de los miembros Titulares y Suplentes que integrarán la Comisión Fiscalizadora.

7.- Determinación de la retribución de Directores y Síndicos.

8.- Aumento del Capital Social, Reforma del Estatuto de la Sociedad.

EL DIRECTORIO.


Diario «El Accionista»
Fact A Nº5574 I:06-10-14 V:10-10-14