CONVOCATORIA -

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 7 de octubre de 2014, a las 15 horas, en Carlos Pellegrini 1069 - 4° piso - Capital Federal.

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta y el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a la Asamblea.

2°) Consideración del Balance General, Inventario,
Estado de Resultados, Memoria e Informe de la Comisión
Fiscalizadora correspondientes al 116° Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014. Gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora. Remuneración del Directorio.

3°) Distribución de utilidades.

4°) Determinación del número de Directores y elección de los que correspondan.

5°)Comisión Fiscalizad ora : determinación del número de integrantes. Elección de Titulares y Suplentes. Fijar su remuneración.

EL DIRECTORIO.

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas la vigencia de las disposiciones del artículo 238 de la Ley 19.550 y del Artículo 13 de los Estatutos.

Presidente - Carlos Enrique Grandjean

Presidente del Directorio de La Equitativa del Plata S.A.de Seguros, designado según Acta de Directorio del 15/10/2013, Libro 11, Folio 133.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
Fact ANº5548 I:22-09-14 V:26-09-14