Convocase a los accionistas de Sullair Argentina S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la sede social sita en Goncalves Días 1145, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 7 de octubre de 2014 alas 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:

Orden del Día:

1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2°) Explicación de los motivos por el cual el llamado a Asamblea se efectuó fuera de término;

3°) Consideración de la documentación prevista en el Art. 234 inciso 1° de la Ley 19.550, relativa al Ejercicio N° 34, cerrado al 31 de diciembre de 2013;

4°) Destino de los resultados del ejercicio. Incremento de Reserva Facultativa (Art. 70, Ley 19.550);

5°) Consideración de la distribución de Dividendos;

6°) Consideración de la remuneración de integrantes de la Comisión Fiscalizadora;

7°) Consideración de la remuneración de los integrantes del Directorio aún en exceso del límite previsto en el Art. 261 de la Ley 19.550;

8°) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora;

9°) Designación de miembros para integrar la Comisión Fiscalizadora.

10°) Consideración del desistimiento de la designación de Henry F. Brooks como Director Titular aprobada por la Asamblea del 8 de julio de 2013. Designación de su reemplazante.

Los accionistas que deseen concurrir a la Asamblea deberán cumplir con lo prescripto por el Art. 238, Ley 19.550.

Alejandro Pablo Oxenford. Presidente del Directorio, designado según Asamblea de fecha 8 de Julio de 2013.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
Fact A Nº5556 I:22-09-14 V:26-09-14