CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Señores Asociados:
De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 21 inciso i) y 39 de los Estatutos Sociales y por Ley de Cooperativas Nº 20.337 en su capítulo VI “DE LAS ASAMBLEAS”, el Consejo de Administración en su sesión del día 9 de septiembre de 2005 convoca a los Sres. Asociados a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 29 de septiembre de 2005 a las 17 horas en la Avenida Corrientes 316, Piso 10º Oficina 901, Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Elección de dos Asociados para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario.

2. Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informes del Síndico y Auditores Externos, correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2005.-

3. Fijación de la remuneración del Síndico Titular.

4. Consideración y determinación de la retribución del trabajo personal de los Consejeros.

5. Elección de dos Consejeros Titulares por tres años en reemplazo del los señores Miroslaw Paslawski y Curt W. Remmer y un Consejero Suplente por un año en reemplazo del Licenciado Edusrdo A. Berger quienes terminan su mandato y son reelegibles.

6. Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente en reemplazo de los Doctores Luis M. Guastavino y Guillermo O. Molina, quienes terminan su mandato y son reelegibles.

7. Informe sobre la exclusión de Asociados por aplicación del Artículo 8º inciso d) del Estatuto Social.

NOTA: La Asamblea se constituirá con el quórum reglamentario y las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de votos, rigiendo lo dispuesto en los artículos 33 y 36 de los Estatutos Sociales en virtud de lo dispuesto en la Ley Nº 20.337.-
Se recomienda a los Señores. Asociados que otorguen poder para ser representados en la Asamblea con voz y voto, certificar sus firmas ante escribano público, banco o ante los Sres. Presidente o Secretario del Consejo de Administración.

El que suscribe en su carácter de Presidente del Directorio, a mérito del Acta de Asamblea General Ordinaria, del 17 de octubre de 2002, obrante a foja 19 del Libro de Actas de Asambleas Nº 2, rubricado el 27 de abril de 1995, bajo el Nº A50772, de elección de los miembros del actual directorio y con Acta de Directorio del 6 de octubre de 2004, obrante a foja 25 del Libro de Actas de Directorio Nº 3, rubricado el 16 de junio de 2004, bajo el Nº 55870-98.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FBNº1723 I.13-09-05 V.13-09-05