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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Jueves 29 de Mayo de 2014
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA
AUTO AGRO S. A. DE CREDITO Y DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y CAPITALIZACIÓN

CONVOCATORIA: Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria el día 18 de junio de 2014 a las 11 horas en primera convocatoria y en caso de falta de quorum en segunda
convocatoria una hora después, en la sede social de la calle Uruguay 743, 6° Piso, Oficina N° 606 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ORDEN DEL DÍA:

I) DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA.

II) CONSIDERACIÓN DE LOS MOTIVOS POR LOS CUALES SE CONVOCA
FUERA DE LOS PLAZOS LEGALES Y ESTATUTARIOS.

III) CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESCRIPTA POR EL ARTICULO N° 234 INCISO 1 DE LA LEY 19.550, CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO ECONÓMICO ANUAL FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2013.

IV) EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO Y TITULARES DEL
CONSEJO DE VIGILANCIA.

V) TRATAMIENTO DE LOS HONORARIOS DEL DIRECTORIO Y DE LOS TITULARES DEL CONSEJO DE VIGILANCIA.

VI) FIJACIÓN DEL NÚMERO DE DIRECTORES Y ELECCIÓN DE LOS MISMOS.

VII) FIJACIÓN DEL NÚMERO DE INTEGRANTES DEL CONSEJO DE
VIGILANCIA Y ELECCIÓN DE LOS MISMOS.

VIII) CONSIDERACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO ANUAL FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2013 Y DESTINO DEL MISMO.

PABLO ARIEL CABALLERO ALVAREZ PRESIDENTE ELECTO POR ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FECHA 17/01/2013. Buenos Aires, 19 de mayo de 2014

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
Fact. A Nº 5450 I:29-05-14 V:04-06-14

Visitante N°: 26169239

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