CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS
PILAGA S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
(IGJ N° 1.831.777) Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 23 de mayo de 2014 a las 10.00 horas, en la sede social Av. Leandro N. Alem 928, 7°, Of. 721, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente
Orden del Día:
1) Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea;
2) Consideración de la documentación del artículo 234 de la Ley 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013 y de su resultado;
3) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio y Síndicos por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013;
4) Fijación y elección de miembros del Directorio;
5) Elección del Síndico Titular y del Síndico Suplente;
6) Ratificación de las resoluciones tomadas mediante Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 18 de junio de 2013; y
7) Autorizaciones.» Se recuerda a los Sres. Accionistas, que en virtud de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550, deberán comunicar su asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la .Asamblea. en Av. Leandro N. Alem 928, piso 7 (Oficina 721) Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 12 horas y de 15 a 18 horas. Mariano Bosch, Presidente electo por reuniones de Asamblea y Directorio dp fecha 10 de mayo de 2012 y 18 de junio de 2013.
EL PRESIDENTE
Diario «El Accionista»
Fact. A Nº 5418 I:06-05-14 V:12-05-14