Se convoca a los Señores Accionistas de MBA LAZARD BANCO DE INVERSIONES S.A., a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 20 de Mayo de 2014 en la sede social sita en Av. Alicia Moreau de Justo 140, Ciudad de Buenos Aires, a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente:

Orden del Día;

1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.

2. Estado de situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe de la Comisión Fiscalizadora e informe
del Auditor, todos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2013.

3. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión
Fiscalizadora, durante el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre
de 2013.

4. Consideración de los resultados no asignados resultados del
ejercicio y la distribución de utilidades.

5. Remuneraciones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora según los términos del artículo 261 de la Ley 19.550.

6. Fijar el número de directores titulares y suplentes y su elección por el término de un ejercicio.

7. Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

8. Aprobar el aporte de capital realizado el 30/12/2013 y del 04/02/2014 realizado en por ese entonces nuestro accionista mayoritario MBA Lazard Holdings S.A..

9. Autorizaciones.

Nota: Se deja constancia que la documentación referida en el punto 2 de la Convocatoria se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social. Se recuerda a los señores accionistas que, conforme el artículo 238 de la Ley 19.550, deberán comunicar a la sociedad su asistencia a la asamblea con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la realización de la misma.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
Fact. A-5412 I:05.05-14 V:09-05-14