LÍNEA DE MICROÓMNIBUS 47 S.A.
CONVOCATORIA
«Convócase a Asamblea General Ordinaria a los Sres. Accionistas de LÍNEA DE MICROÓMNIBUS 47 S.A. para el día 16/05/14 a las 10:00 Hs.; en el domicilio de la Avenida Coronel Roca 6.337; de la CABA a fin de considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1-Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2-Consideración de la documentación exigida por el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550, por el ejercicio cerrado al 31/12/13.
3-Aprobación de la gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia.
4-Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado al 31/12/12.
5-Consideración y destino del Ajuste de Resultados de Ejercicios Anteriores.
6-Consideración y destino del Resultado del ejercicio.
7-Renovación parcial de los Miembros del Directorio y Consejo de Vigilancia que finalizan su mandato.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cursar obligatoriamente comunicación de asistencia con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea, para que se los inscriba en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas (Art. 238 de la Ley 19.550).
El que suscribe, acredita el cargo según lo dispuesto por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 18/05/2012, transcripta a folios 129, 130 y 131 del libro de Actas de Asamblea N° 2, rubrica B 07331 del 17/05/1978.
EL PRESIDENTE
Diario «El Accionista»
Fact. A.5396 I:21-04-14 V.25-04-14