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Buenos Aires, Martes 08 de Abril de 2014
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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CAJA DE VALORES S.A.

CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Estatuto Social y de acuerdo a lo establecido en la ley 19.550, convocase a los Señores Accionistas de Caja de Valores S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 24 de abril de 2014 a las 12 horas y una hora después en segunda convocatoria, en la Sede Social sita en la calle 25 de Mayo nro. 362 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I. Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta.

2. Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Contables, notas y anexos, Reseña Informativa e Informes de la Comisión Fiscalizadora y de Auditoria Externa, correspondientes al ejercicio económico nro. 40, finalizado el 31 de Diciembre de 2013.

3. Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

4. Remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

5. Distribución de utilidades. Consideración de los resultados no asignados.

6. Aumento de Capital Social conforme lo resuelto al tratarse el punto 5 del orden del día y emisión de las acciones ordinarias en proporción a las tenencias y clases.

7. Elección de un Director Titular por los accionistas de la categoría «A» por tres años por vencimiento del mandato del Sr. Jorge A. Collazo.

8. Elección de un Director Titular por los accionistas de la categoría «B» por tres años por vencimiento del mandato del Sr. Guillermo R. Gamble.

9. Elección de un Director Suplente por los accionistas de la categoría «A» por tres años por vencimiento del mandato de la Sra. Luisa M. Hynes.

10. Elección de un Director Suplente por los accionistas de la categoría «B» por tres años por vencimiento del mandato del Sr. Santiago E. Vattuone.

11. Elección de un Director Suplente por los accionistas de la categoría «A» por
un año, por renuncia del Sr. Jorge A. Levy.

12. Designación de Presidente y Vicepresidente del Directorio, conforme al articulo 10° de los Estatutos Sociales.

13. Elección de tres miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora por un año, por vencimiento de los mandatos de los Sres. Enrique H. Picado, Carlos A. Vanasco y Alejandro M. Chapto, conforme el artículo 16 del Estatuto Social.

14. Elección de tres miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un
año, por vencimiento de los mandatos de los Sres. Miguel A. Mazzei, Garios D. Dokser y Daniel E. Marra.

15. Designación de Contadores Certificantes titular y suplente para la certificación de los Estados Contables correspondientes al ejercicio
económico financiero nro. 41. Determinación de retribución.

16. Reforma integral del Estatuto Social de Caja de Valores S.A. para una eventual incorporación de un Director Ejecutivo elegido por ambas clases y específicamente la reforma del artículo décimo quinto del Estatuto Social.

Buenos Aires, 27 de febrero de 2014.

El Directorio.

El que suscribe lo hace como Presidente, según Acta de Asamblea del 25/04/2013 y Acta de Directorio N° 944 del 25/04/2013.

EL PRESIDENTE


Diario «El Accionista»
Fact. A-5364 I:01-04-14 V:08-04-1

Visitante N°: 26153982

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