Nro de Registro en la i.G.J. 52.325

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 24 de Abril de 2014 a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 18:30 horas en segunda convocatoria, en el Castelar Hotel, salón Dorado, sito en la Av. de Mayo 1152, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

1) Designación de dos accionistas, para que conjuntamente con el Presidente firmen el acta respectiva.

2) Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1° de la ley N° 19550, correspondiente al 38° ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2013.-

3) Destino del resultado.

4) Renuncia de los Honorarios del Directorio.

5) Consideración de la Gestión de Directores y Síndico.
Buenos Aires, 15 de Marzo de 2014.-

DIRECTORIO

Nota; Conforme el art. 13 de los Estatutos Sociales los accionistas podrán hacerse representar por otro accionista, mediante instrumento privado con la firma certificada por Banco o Escribano. Ningún accionista podrá llevar más de dos poderes a la Asamblea.


Presidente electo por acta de Asamblea del 25 de Abril de 2013 y Acta de Directorio nro 1051 de fecha 25 de abril del 2013.-


EL PRESIDENTE


Diario «El Accionista»
Fact. A-5377 I:01-04-14 V:08-04-14