El Consejo Directivo convoca a los socios de la ASOCIACIÓN MUTUAL DAVINCI a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA para el día 14 de marzo de 2014 a las 10,00 horas la cual se realizará en su sedé social sita en Lima 355 3° «A» de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de
considerar:

ORDEN DEL DÍA:

1) DESIGNACIÓN DE DOS (2) ASOCIADOS PARA FIRMAR EL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA MUTUAL».-

2) APROBAR LOS PUNTOS REQUERIDOS EN LA INTIMACIÓN DE INAES NÚMERO 974, SUSCRIPTA POR LA COORDINADORA DE FISCALIZACIÓN MUTUAL INAES, EDITH ISABEL SCARONE, RECIBIDA EN LA INSTITUCIÓN CON FECHA 19-12-2013.-

LOS QUE SE DETALLAN:

«...Se convoque a asamblea de asociados con el fin de ratificar todo lo tratado en las asambleas de asociados de fechas 22/10/07, 19/09/08, 30/04/09, 20/11/09, 30/04/10 y 08/08/11 por haber incumplido con el plazo establecido en el Art. 18° de la Ley20.321. Se remita la siguiente documentación: Publicación periodística (hoja completa y original) de convocatoria a la asamblea de fecha 22/12/04,20/11/05 y 26/04/06 en atención a que de la remitida no puede verificarse la fecha de publicación. Copia del libro de actas de asamblea de fecha 20/11/05 firmada en original por presidente y secretario. Balance correspondiente al ejercicio social cerrado al 31/12/05 firmado en original por sus responsables estatutarios (presidente, secretario y tesorero); y contador actuante en atención a que el remitido adeuda firmas. Memoria correspondiente al ejercicio social cerrado al 31/12/10 firmada en original por presidente y secretario. Informe de la junta fiscalizadora correspondiente al ejercicio social cerrado al 31/12/10 firmado en original por sus miembros titulares. Copia del libro de registro de asistencia a la asamblea de fecha 30/04/12. Asamblea en la cual debió considerarse el ejercicio social cerrado al 31/12/12, documentación contable y sus convocatorias. Informe del auditor correspondiente al ejercicio social cerrado al 31/12/12 certificado en original por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas en atención a que no cumplimentan con la Res. 221/10. Con respecto al cierre del ejercicio social considerado en la asamblea de fecha 22/12/04, el mismo es incorrecto, en atención que el estatuto social establece como fecha el 31 de Diciembre de cada año. Debería haberse considerado el ejercicio social cerrado al 31/12/05 ya que la matricula se otorgó el Diciembre de 2004. En lo sucesivo la entidad, deberá dar estricto cumplimiento a los términos establecidos en los art. 18°, 19° y 24° de la Ley 20.321, Res. N° 1088/79 ex-Inam.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FBNº4143 I.14-02-14 V.14-02-14