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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Martes 14 de Enero de 2014
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS
MBA LAZARD BANCO DE INVERSIONES S.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 27 de Enero de 2014 en la sede social sita en Av. Alicia Moreau de Justo 140, Ciudad de Buenos Aires, a las 12:00 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente Orden del Día 1 Designación de accionistas para firmar el acta; 2 Consideración y aprobación de la renuncia miembros del Directorio; 3 Consideración de la gestión y honorarios de los Directores renunciantes; 4 Consideración y aprobación de la renuncia de miembros de la Comisión Fiscalizadora; 5 Consideración y aprobación de la gestión y honorarios de la Comisión Fiscalizadora; 6 Fijación del número y
designación de nuevos miembros que integrarán el Directorio en reemplazo de los renunciantes; 7 Fijación del número y designación nuevos los miembros que integrarán la Comisión Fiscalizadora en reemplazo de los renunciantes; 8 Cambio de denominación social. Reforma del artículo 1° del Estatuto Social;
9 Autorizaciones. Se recuerda a los señores accionistas que, conforme el artículo 238 de la Ley 19.550, deberán comunicar a la sociedad su asistencia a la asamblea con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la realización de la misma. Designado por instrumento privado Acta Asamblea Ord 1258 de fecha 02/05/2012 Gregorio Mario Charnas Presidente.
EL PRESIDENTE
Diario «El Accionista»
FANº5316 I.10-01-14 V.14-01-14

Visitante N°: 26173946

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