COVIARES S.A.
Convocar a Asamblea General Extraordinaria para el día 10 de Enero de 2014 a las 15 Horas en primera convocatoria y a las 16 Horas en segunda, en la Sede Social de la Sociedad, para el tratamiento del siguiente
Orden del Día:
1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2) Considerar la situación de Coviares S.A. ante la - resolución del contrato de concesión de la Autopista Buenos Aires - La Plata y,-en su caso la disolución y liquidación de la Sociedad, quién llevará adelante la misma, la designación del o los liquidadores.
3) Tratar la renuncia como director del Ing. Oscar Terraneo, y en su caso, considerar su gestión y la conformación del directorio.
Fdo. Carlos Félix Lee Gonzáles. Vicepresidente en ejercicio de la presidencia. Designado según instrumento privado Acta de Directorio N° 456 de fecha 30/08/2013.
EL PRESIDENTE
Diario «El Accionista»
FANº 5310 I.20-12-13 V.27-12-13