Línea 71 S.A
Se convoca en 1° y 2° convocatoria a los Sres. accionistas de Línea 71 S.A. a la Asamblea General Ordinaria, para el 27 de Diciembre de 2013 a las 15:30 horas, en Moreno 955 Piso 2°, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente:
Orden del Día
1-Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2-Consideración de los documentos citados por el Art. 234. inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico N° 47 finalizado el 31 de Agosto de 2013.
3-Aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
4-Ratificación de la asignación de los Resultados No Asignados, expuesto en el Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 31/08/2012, por $ 48.016,96 a Reserva Legal.
5- Ratificación de las aclaraciones realizadas a la I.G.J., respecto de la consideración de la Memoria del Directorio y el Informe del Consejo de Vigilancia por el ejercicio al 31/08/2012.
6-Tratamiento a dar a los Resultados No Asignados al 31/08/2013.
7- Aumento del capital sin reforma del estatuto Social.
8-Tratamiento a seguir con las acciones en cartera.
Nota: 1°) La Asamblea en 2° convocatoria se celebrará el mismo día una hora después de la fijada para la 1° convocatoria; 2°) Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cumplir con lo estipulado por el Art. 238 de la Ley 19.550 cursando
comunicación a Moreno 955 Piso 2°, C.A.B.A.
El que suscribe lo hace según Acta de Asamblea del 28/12/2012 y Acta de Directorio del 03/01/2013.
EL PRESIDENTE
Diario «El Accionista»
FANº 5289 I.09-12-13 V.13-12-13