ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO INTERACCIÓN S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de Noviembre de 2013 a las 10. 00 horas en primera convocatoria y a las 10.30 horas en segunda convocatoria respectivamente en la sede social sita en Sarmiento 2038, piso 5 Caba.
ORDEN DEL DÍA:
1.- Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea. 2.- Aprobación de la convocatoria a Asamblea fuera de término .- 3.- Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros Anexos y Notas a los Estados Contables; Estado de Capitales Mínimos, Estado del FFEP, Estado de Cobertura de Compromisos Exigibles y Siniestros Líquidos a Pagar (Art. 39.9), Cálculo de Cobertura (Art. 35) y sus correspondientes Informes Especiales; Informe de la Comisión Fiscalizadora, Informe del Auditor, Informe del Actuario e Informe Anual de Control Interno; correspondiente al 18vo. Ejercicio cerrado al 30 de junio de 2013. 3.- Consideración del resultado del ejercicio. 4.- Consideración de la Gestión de los Sres. Directores y de la Comisión Fiscalizadora. 5.- Consideración de la remuneración de los Sres. Miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 6.- Fijación del Número de Miembros Titulares y Suplentes del Directorio. 7.- Elección tres miembros titulares y tres miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán, con no menos de tres días de anticipación al de la fecha fijada, depositar en la sociedad sus acciones o cursar a la Sociedad la comunicación prevista en el art. 238 segundo párrafo de la ley 19550.
EL PRESIDENTE
Diario «El Accionista»
FBNº 4100 I.04-11-13 V.08-11-13