COVIARES S.A.
Convocar a Asamblea General Extraordinaria para el día 13 de noviembre de 2013 a las
15 Horas en primera convocatoria y a las 16 Horas en segunda convocatoria, en la Sede Social de Av. Alicia Moreau de Justo 170, 2° Piso de la Ciudad de Buenos Aires, para el tratamiento del siguiente
Orden del Día:
1) DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA.
2) INFORME SOBRE LA RESCISIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN. CONSIDERACIÓN DE LA ACTUACIÓN DEL DIRECTORIO.
3) INICIO DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES FRENTE A LA RESCISIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN. DELEGACIÓN DE FACULTADES EN EL DIRECTORIO PARA SU IMPLEMENTACIÓN. ADOPCIÓN DE MEDIDAS CONDUCENTES, FONDOS Y RECURSOS PARA EL MEJOR CUMPLIMIENTO DE LO APROBADO.
Fdo. Carlos Félix Lee Gonzáles. Vicepresidente en ejercicio de la presidencia.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio N° 456 de fecha 30/08/2013
EL PRESIDENTE
Diario «El Accionista»
FANº 5250 I.28-10-13 V.01-11-13