CONVOCATORIA: Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 26/10/2013 a las 11 hs. en primera convocatoria y 12 hs. en segunda convocatoria, en nuestro local sito en Irala 715, CABA para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la documentación descripta en el art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550. Tratamiento de los resultados no asignados al cierre del mismo.

3) Considerar la continuidad del sistema de explotación por componentes y la política de topes en los retiros a cuenta de utilidades.

4) Consideración de la gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia. Asignación de honorarios a los miembros de ambos órganos.

5) Determinación del número de Directores y elección de sus miembros.

6) Elección de miembros del Consejo de Vigilancia. Los señores accionistas deberán obligatoriamente comunicar su asistencia a la Asamblea con no menos de 3 días de anticipación a su realización para poder asistir a ella.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Gral. Ordinaria de fecha 27/10/2012.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 5208 I.01-10-13 V.07-10-13