Atención al público y publicaciones:

San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Martes 10 de Septiembre de 2013
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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AMERICANA DE AVALES S.G.R.

Se convoca a los socios de AMERICANA DE AVALES S.G.R. a participar de la Asamblea General Ordinaria para el 27 de septiembre de 2013 en primera convocatoria a las 18 horas, en Avenida Rivadavia 755, Piso 1° , CABA. Si no se reuniera el quórum exigido, se cita en segunda convocatoria, en el mismo lugar, para las 19 horas. a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos socios para firmar el acta;

2º) Tratamiento de la Memoria, el Inventario, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, los estados complementarios de Evolución del Patrimonio Neto, del Flujo de Efectivo, de Evolución del Fondo de Riesgo, las Notas 1 a 4.5 y Anexos A, la Información art. 64, y el anexo de Cuentas de Orden, todo por el ejercicio contable Nº 9 cerrado el 30 de Junio de 2013, y la asignación de resultados del ejercicio. Tratamiento de la gestión del Consejo de Administración, de la Comisión Fiscalizadora y determinación de su retribución.

3º) Informe sobre altas y bajas de socios partícipes, de socios protectores y transferencias de acciones;

4º) Determinación de la política de inversión de los fondos sociales hasta la próxima Asamblea General Ordinaria;

5º) Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de las contragarantías que se solicitará a los socios partícipes y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración hasta la próxima Asamblea General Ordinaria;

6º) Determinación de la cuantía máxima de garantías a otorgar hasta la próxima Asamblea General Ordinaria;

7º) Designación de tres Miembros Titulares y tres (3) Suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por el término de un ejercicio.

NOTA 1) Se recuerda a los señores socios: (a) que a los fines de la acreditación deberán comunicar su participación en la sede social, Avenida Leandro N. Alem 822, Piso 4°, CABA, como máximo, hasta el 24 de Septiembre de 2013 a las 18:00 hs, para que se los inscriba en el registro de asistencia (artículo 41 Estatuto Social) y (b) los Recaudos especiales exigidos por el Art. 42 del Estatuto para la concurrencia de los accionistas: Representación en la Asamblea:

Sin perjuicio de la actuación mediante el representante legal en caso de que los socios resulten personas jurídicas de existencia ideal, los socios solo pueden hacerse representar en las asambleas por otros socios de su misma clase y no podrán representar a más de diez socios cada uno.

A su vez ningún representante podrá emitir votos que, sumados, a los propios en caso de representación de un socio, excedan los conferidos por el 10% del capital accionario total en circulación con derecho a voto.

El instrumento de mandato, con validez limitada a una sola asamblea, puede otorgarse mediante instrumento privado con la firma y –en su caso- personería del otorgante, certificadas por escribano público, autoridad judicial o financiera.

NOTA 2) Asimismo, se informa que la documentación a considerar en la Asamblea, se encuentra a disposición de los Socios en la sede social.

NOTA 3) Presidente. Ricardo Dante Bonesi designado por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 29 de Febrero de 2012 y Acta de Consejo de Administración de fecha 09 de Enero de 2013.
EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 5182 I.05-09-13 V.11-09-13

Visitante N°: 26153230

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