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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Lunes 09 de Septiembre de 2013
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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TRANSPORTES AUTOMOTORES RIACHUELO S.A.
CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de Transportes Automotores Riachuelo S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de Septiembre de 2013, a las 15.00 horas en primera convocatoria y a las 16.00 horas en segunda convocatoria, ambas a celebrarse en el domicilio de la calle Pichincha 1765, Capital Federal.

ORDEN DEL DÍA:


1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración motivos por convocatoria tardía, correspondientes al Ejercicio Económico Nº51, cerrado al 31/12/12.

3) Consideración de la documentación establecida por el art. 234, inciso lero. de la Ley 19.550, Memoria, Estados Contables, Notas, Anexos e Informes correspondientes al Ejercicio Económico Nº51, cerrado al 31/12/12.

4) Consideración de los resultados correspondientes al Ejercicio Económico Nº 51, cerrado al 31/12/12, y su destino.

5) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Económico Nº 51, cerrado al 31/12/12.

6) Consideración de la remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Económico Nº51,cerrado al 31/12/12.

7) Consideración elección cuatro (4) Directores Titulares por dos (2) años y dos (2) Directores Suplentes, por dos (2) años en atención a las listas conformadas en las Asambleas Especiales de cada una de las clases de acciones.

8) Consideración elección de tres (3) miembros titulares y tres (3) miembros suplentes para la Comisión Fiscalizadora por un (1) ejercicio.

NOTA:

A los fines del Art. 238 de la Ley 19.550, se recepcionarán de Lunes a Viernes de 10.00 a 14.30 horas en Pichincha 1765, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 5179I.05-09-13 V.11-09-13

Visitante N°: 26168392

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