AGSA ARGENTINA S.A.
“Convóquese a Asamblea General Ordinaria para el día jueves 22 de Agosto de 2013 a las 14:00 hs en el domicilio social sito en Avda.del Libertador 498 Piso 23, Ciudad de Buenos Aires, con el fin de tratar el siguiente Orden del Día:
1) Razones por las cuales la Asamblea de accionistas ha sido convocada fuera de término;
2) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, incisos 1 y 2 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2011;
3) Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011 y hasta el día de la fecha.;
4) Remuneración a los Sres. Directores.,
5) Remuneración al Sr. Síndico;
6) Consideración de los resultados del ejercicio;
7) Fijación del número de miembros del Directorio y su elección,
8) Elección de Sindico Titular y Suplente,
9) Designación de accionistas para firmar el acta.. Para concurrir a la Asamblea, los Accionistas deberán notificar su asistencia en el domicilio de Avda. del Libertador 498 Piso 23, C.A.B.A., hasta tres días antes de la fecha señalada para la Asamblea (22/08/13) en el horario de 09.00hs a 18.00 hs. El que suscribe, Gustavo E, Garrido, lo hace en capacidad de Vicepresidente según surge del Acta de Asamblea Ordinaria del 16 de julio de 2013 y Acta de Directorio del 16 de julio de 2013”.
VICEPRESIDENTE
Diario«El Accionista»
FA Nº 5142 I.02-08-13 V.08-08-13