Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el 21 de Agosto de 2013 a las 15:00 horas, en Lavalle 348, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:

1- Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2.- Rectificación de los resuelto en el segundo punto del Orden del Día de la Asamblea celebrada el 2 de julio de 2012. Tratamiento de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011. Constitución de reserva legal. Constitución de reserva facultativa.

3.- Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo al 31 de diciembre de 2012 e Informe de la Comisión Fiscalizadora. Tratamiento de los resultados del ejercicio.

4.- Consideración de la gestión de Directores, Gerentes y Síndicos.

5.- Remuneración del Directorio.

6.- Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.

7.- Determinación del número de miembros a elegir para ocupar el cargo de Directores y elección de los miembros titulares y suplentes.

8.- Determinación del número de miembros a elegir para ocupar el cargo de Síndicos y elección de los miembros titulares y suplentes de
la Comisión Fiscalizadora.

9.- Razones por las que la presente asamblea se celebra fuera del plazo establecido en el estatuto.

10.- Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

EL PRESIDENTE

Diario«El Accionista»
FA Nº 5144 I.05-08-13 V.09-08-13