CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 26 de Julio de 2013, a las 11:00 horas, en Tronador 4890 Piso 3, de la Ciudad de Buenos Aires a los efectos de tratar el Siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Consideración de la documentación prescripta en el Artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2012;

3) Consideración del resultado del ejercicio;

4) Consideración de la Remuneracion de los Directores y Sindicos;

5) Aprobación de la gestión del Directorio y de la comisión Fiscalizadora;

6) Determinación del número de Directores y designación de los mismos para el próximo ejercicio;

7) Determinación del número de Síndicos y designación de los mismos para el próximo ejercicio;

8) Razón por la cual la asamblea se realiza fuera del término legal.

El que suscribe Presidente, según Acta de Asamblea del 10 de Julio de 2012, y Acta de Directorio del 11 de Julio de 2012.

Arnaldo José De Marzi Marcenaro
Presidente

Diario «El Accionista»
FA Nº5115 I.28-06-13 V.04-07-13