1. Designación de dos Accionistas para firmar el acta.

2. Consideración de la documentación contable enumerada en el artículo 234 inc. 1 de la Ley 19.550 e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio Social N° 28 finalizado el 31 de enero de 2013.

3. Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino.
4. Consideración de la gestión de los Directores de la Sociedad y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y sus remuneraciones.

5. Designación de Directores Titulares y Suplentes en los términos del art. 255 de la Ley 19.550.
6. Designación de Síndicos Titulares y Suplentes en los términos del art. 284 2do. párrafo de la Ley N° 19.550.

7. Autorización a los Directores y Síndicos en los términos del art. 273 de la Ley N° 19.550.

8. Autorizaciones para realizar inscripciones y/o trámites ante la Inspección General de Justicia.

Nota: Conforme a lo dispuesto, por el artículo 238, segundo párrafo de la Ley N° 19.550, los Señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán remitir comunicaciones de asistencia a Socma Americana S.A., en Avda. del Libertador 498, Piso 18°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Lunes a Viernes en el horario de 9.00 a 18.00 hs, con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea
El que suscribe, Edgardo Próspero Poyard lo hace, en su carácter de Presidente, electo por la Asamblea General Ordinaria del 15 de Junio de 2012.

El Presidente
Diario «El Accionista»
FA Nº 5101 I.11-06-13 V.17-06-13