CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de Rocaraza S.A., a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 07de Septiembre de 2005, a las 10,30 horas en el domicilio de la calle Lavalle 348, 6º Piso, Capital Federal en primera convocatoria.

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.-

2º) Consideración revocación de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria celebrada el 29-6-05.-

3º) Consideración motivos por convocatoria tardía, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 30-6-04.-

4º) Consideración documentación art. 234, inciso 1º, Ley 19.550, Balance General, Memoria, Estados de Resultados, Notas, Anexos e Informes correspondientes al ejercicio económico cerrado al 30-6-04.-

5º) Consideración del destino de los resultados del ejercicio económico cerrado al 30-6-04 y su destino.-

6º) Consideración de los resultados acumulados correspondientes al ejercicio económico cerrado al 30-6-04.

7º) Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio económico cerrado al 30-6-04.-

8º) Consideración de los honorarios del Directorio por sobre el porcentaje establecido por el art. 261
del la Ley 19.550,correspondiente al ejercicio económico cerrado al 30-6-04.-

9º) Elección de Directores Titulares y Suplentes por vencimiento de mandatos.-

10) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico cerrado al 30-6-04.

11) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por vencimiento de mandato.-

12) Consideración agregación del artículo 23 en el Estatuto Social.-

EL DIRECTORIO

NOTA: A los fines el art. 238 de la Ley 19.550, se recepcionarán de Lunes a Viernes de 11.00 a 14.00 horas, en la calle Lavalle 348, 6º Piso, Capital Federal, hasta con 3 (tres) días de anticipación a la Asamblea.

El que suscribe lo hace según Acta de Asamblea del 28/11/2002 y Acta
de Directorio del 10/12/2002.
EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº1974 I.19-08-05 V.25-08-05