CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de Transportes Automotores Callao SA a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 30 de Abril de 2013, a las 16.30 horas en 1ra. Convocatoria y 17.00 horas en segunda convocatoria, en sede social de la Avda. Santa Fe 4927 de Capital Federal a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1- Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2- Consideración de la Memoria, Balance General con sus notas, cuadros y anexos, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e informe del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012

3- Elección de los miembros del Directorio y Consejo de Vigilancia en reemplazo de los que finalizan su mandato

4- Aprobación de la Gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia.

Presidente Autorizado según Acta de Asamblea Nº 62 y Acta de Directorio Nº 1457 del 2/05/2012.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 5018 I.15-04-13 V.19-04-13