Atención al público y publicaciones:

San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Martes 26 de Marzo de 2013
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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LOS CARDALES COUNTRY CLUB S.A.
Nro de Registro en la I.G.J. 52.325
CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, simultaneas para el día 25 de Abril de 2013 a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 18:30 horas en segunda convocatoria, y 18:35 primera convocatoria y 19:05 hs. en segunda convocatoria, en el Círculo de Oficiales de Mar, sito en la calle Sarmiento 1867 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

1) Designación de dos accionistas, para que conjuntamente con el Presidente firmen el acta respectiva.

2) Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1º de la ley Nº 19550, correspondiente al 37° ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2012.-

3) Destino del resultado.

4) Renuncia de los Honorarios del Directorio.

5) Fijación del número de Directores Titulares y suplentes. Elección de los Directores Titulares, Suplentes, Síndico Titular y Suplente por un período de dos (2) ejercicios.

6) Responsabilidad de los Directores y Síndicos.

7) Fijación del número y elección de los Miembros de la Comisión de Relaciones Societarias, Ética y Disciplina por el término de dos (2) años.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

1) Designación de 2 accionistas para que, conjuntamente con el presidente, firmen el acta respectiva.
2) Consideración de la modificación del Reglamento de Tenis.

Buenos Aires, 23 de Marzo de 2013.-

DIRECTORIO

Nota: Conforme el art. 13 de los Estatutos Sociales los accionistas podrán hacerse representar por otro accionista, mediante instrumento privado con la firma certificada por Banco o Escribano.
Ningún accionista podrá llevar más de dos poderes a la Asamblea.

Presidente electo por acta de Asamblea del 29 de Abril de 2009 y Acta de Directorio nro 1003 de fecha 09 de mayo del 2009.-

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 5002 I.26-03-13 V.05-04-13

Visitante N°: 26140481

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