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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Martes 12 de Marzo de 2013
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA
MBA LAZARD BANCO DE INVERSIONES S.A.
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 27 de Marzo del 2013 en la sede social sita en Av. Alicia Moreau de Justo 140, Ciudad de Buenos Aires, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente:

Orden del Día:
1.Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.

2.Estado de situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe de la Comisión Fiscalizadora e informe del Auditor, todos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012.

3.Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, durante el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2012.

4.Consideración de los resultados no asignados resultados del ejercicio y la distribución de utilidades.

5.Remuneraciones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora según los términos del artículo 261 de la Ley 19.550.

6.Fijar el número de directores titulares y suplentes y su elección por el término de un ejercicio.

7.Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

8.Aprobar el aporte de capital realizado por nuestro accionista mayoritario MBA Lazard Holdings S.A.

9.Autorizaciones

Nota: Se deja constancia que la documentación referida en el punto 2 de la Convocatoria se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social. Se recuerda a los señores accionistas que, conforme el artículo 238 de la Ley 19.550, deberán comunicar a la sociedad su asistencia a la asamblea con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la realización de la misma. Gregorio Mario Charnas Presidente designado según Acta Asamblea 1258 y Directorio 1259 de fecha 02/05/2012.

EL PRESIDENTE
Diario «El Accionista»
FANº 4985 I.11-03-13 V.15-03-13

Visitante N°: 26184269

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