CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 21 del Estatuto Social, el Directorio cumple en convocar a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, en primera convocatoria, para el 30 de agosto de 2005 a las 10 horas, en la sede social de la calle Reconquista 1088, 9no piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Razones por las cuales la Convocatoria se realiza fuera del plazo legal;

2º) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros Anexos I, II, III y IV e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico irregular terminado el 31 de diciembre de 2004;

3º) Consideración del destino del resultado del ejercicio. Propuesta del Directorio para su absorción con el saldo de la Reserva por Reestructuración Societaria;

4º) Consideración de lo actuado por el Directorio, la Comisión Fiscali-zadora y la Gerencia;

5º) Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscali-zadora correspondientes al ejercicio económico irregular terminado el 31 de diciembre de 2004;

6º) Elección de directores por el término de un año, previa fijación del número de miembros del Directorio;

7º) Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un año;

8º) Reforma del Artículo 11 del estatuto social.

El punto 8) se tratará con carácter extraordinario.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán presentar sus acciones, o certificados de depósito en bancos, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas en el domicilio de la sociedad, Reconquista 1088, 9no. Piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el 24 de agosto de 2005 de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 y de 15 a 18 horas. Se ruega a los señores accionistas concurrir con media hora de anticipación a la fijada para la Asamblea a fin de acreditar su personería jurídica.

DR. Matías M. Brea. Presidente. Electo por A. E. de Accionistas del 28 de abril de 2004.

EL PRESIDENTE

Diario “El Accionista”
FANº1964I.11-08-05 V.18-08-05