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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Viernes 01 de Marzo de 2013
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA
FAVRA S.A.I.C.
El Directorio de FAVRA S.A.I.C., convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria, en 1era. convocatoria para el día 14 de marzo de 2013 a las 9 horas en la sede social, calle Luzuriaga 345, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea y el registro de Asistencia y Depósito de acciones.

2) Consideración de la documentación señalada en el art. 234 inciso 1 de la ley 19550, correspondiente al ejercicio económico n°- 54 cerrado el 30 de junio de 2012, aprobación de la gestión del directorio.

3) Consideración del proyecto de distribución de utilidades y la remuneración del directorio, conforme a lo dispuesto por el art. 261 de la ley 19550.

4) Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por el término de un año. El señor Presidente deja constancia que de acuerdo al estatuto, en caso de fracaso de la primera convocatoria se cita en segunda convocatoria para una hora más tarde para tratar idéntico Orden del Día. Buenos Aires, 13 de febrero de 2013.

El DIRECTORIO

EI que suscribe lo hace en carácter de Presidente según surge de Acta de Asamblea del 20/07/2011, que consta a fojas 63 de este libro, rubricado el 05/08/1994 bajo el número A 11353

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº 4973 I.25-02-13 V.01-03-13

Visitante N°: 26166785

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