Convócase a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 6 de Febrero de 2013 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. Del Libertador 498 piso 18º, C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2. Análisis del estado de las negociaciones con el Meinl Bank Aktiengesellschaft a fin de cancelar el endeudamiento contraído con dicha institución. Consideración de alternativas de pago propuestas por el Directorio mediante dación en pago de activos de la compañía.
Nota: Conforme a lo dispuesto, por el artículo 238, segundo párrafo de la Ley N° 19.550, los Señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán remitir comunicaciones de asistencia a Socma Americana S.A., en Avda. del Libertador 498, Piso 18º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Lunes a Viernes en el horario de 9.00 a 18.00 hs, con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea
El que suscribe, Edgardo Próspero Poyard lo hace en su carácter de Presidente, conforme surge del Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 15 de Junio de 2012 y Acta de Directorio del 15 de Junio de 2012.
EL PRESIDENTE
Diario «El Accionista»
FANº 4962 I. 18-01-13 V.24-01-13