CONVOCATORIA

El Directorio de LIDERAR Compañía General de Seguros Sociedad Anónima convoca a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad para el día 26 de Octubre de 2012, a las 20.00 horas, en la sede social, Reconquista Nº 585, Piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2.- Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Re-sultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas a los Estados Contables, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondien- te al ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2012.

3.- Tratamiento de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

4.- Determinación del número y elección de Directores para el ejercicio social 2012/2013.

5.- Elección de los miembros Titulares y Suplentes que integrarán la Comisión Fiscalizadora.

6.- Determinación de la retribución de Directores y Síndicos.-

7.- Consideración de los resultados del ejercicio.

8.- Aumento del Capital Social, reforma del estatuto de la sociedad.

EL DIRECTORIO.

Oscar Eduardo Nieves, Presidente Acta de Asamblea General Ordinaria del 28/10/2011 y Directorio del 31/10/2011
EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4866 I. 09-10-12 V. 15-10-12