CONVOCATORIA

CONVÓCASE a los accionistas de ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 29 de Octubre de 2012 a las 11:00 horas, en la sede social de la Compañía, Paraguay 580 5º P, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Consideración y aprobación de la Memoria, Proyecto de Asignación de Resultados, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012.

2º) Determinación de remuneración a Directores (Art.27º Inc. c de los Estatutos Sociales) en relación al exceso del límite fijado por el Art.261º de la ley Nº 19.550.

3º) Remuneración Comisión Fiscalizadora (Art. 27º Inc. c) de los Estatutos Sociales).

4º) Autorización a Directores a efectos del Art. 273º de la Ley Nº 19.550.

5º) Ratificación y aprobación gestión Directorio y Comisión Fiscalizadora.

6º) Fijación del número de Directores.

7º) Elección de Directores.

8º) Elección de Comisión Fiscalizadora.

9º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

NOTA: Para tomar parte en la Asamblea los señores Accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con tres días hábiles de anticipación a la celebración del acto asambleario. EL DIRECTORIO. Firmado: José de Vedia en su carácter de Presidente designado por A.G.O. de fecha 21.10.2011 y con cargo distribuido por Acta de Directorio Nº 996 del mismo día.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4865 I. 10-10-12 V. 16-10-12