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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Viernes 07 de Septiembre de 2012
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el 27 de Septiembre de 2012 a las 11:00 horas, en Av. Juana Manso 205, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el libro de actas de asambleas.

2. Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados y Evolución del Patrimonio Neto al 30 de Junio de 2012, así como el Informe de la Comisión Fiscalizadora.

3. Tratamiento de los resultados no asignados. Constitución de reservas facultativas.

4. Tratamiento de la gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

5. Remuneración de los miembros del Directorio por el desempeño de funciones técnico administrativas.

6. Remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

7. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el período de tres ejercicios.

8. Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

9. Autorización a Directores.

10. Otorgamiento de las autorizaciones pertinentes en relación a lo resuelto en la Asamblea.

El que suscribe, en su carácter de Presidente, según Acta de Asamblea de fecha 14 de Septiembre de 2011, y acta de Directorio de igual fecha.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4822 I. 03-09-12 V. 07-09-12


Visitante N°: 26155873

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